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정부가 중동전쟁 영향으로 인한 요소수, 요소, 주사기, 주사침 매점매석 금지 조처를 10월 31일까지 두 달 연장함. 경제관계장관회의에서 해당 조치의 운영방안을 논의함.

신종 대출사기 수법으로 저신용자와 서민들이 계좌와 체크카드를 빼앗기고, 대형마트 무인 키오스크에서 상품권을 대량 구매해 자금 세탁에 이용되는 피해가 급증하고 있음. 금융감독원은 상품권 구매 한도 축소와 AI 플랫폼 활용 등 대응책을 마련했으나 피해금 환급률은 낮은 상태임.

2020년 서울 강남구 대부업체 운영자가 가짜 계약서를 이용해 법원까지 속이고 45억원을 편취한 사기 사건이 발생함. 치밀한 계획을 통해 깡통빌라 관련 대출 사기를 벌인 사례임.

KB국민은행, 신한은행, 우리은행, IBK기업은행 등 주요 은행 4곳이 외부인 사기에 따른 금융사고를 공시하며 총 피해 규모가 490억원에 이르렀음. 각 은행은 수사를 진행 중이며, 추가 피해 가능성과 함께 여신 심사 프로세스 개선 필요성이 제기되고 있음.

주요 시중은행들이 대출사기로 인한 금융사고로 약 490억 원의 피해를 입음. 대출 심사 과정에서 허위 서류를 걸러내지 못해 내부통제 부실 문제가 제기되고 있으며, 피해 규모는 조사 과정에서 지속적으로 늘어나고 있음.

주요 시중은행들이 대출 사기 관련 대규모 금융사고로 어려움을 겪고 있음. 조사 확대 과정에서 추가 사기 피해가 확인돼 사고 금액이 크게 늘어남.

KB국민은행에서 약 36억 원 규모의 대출 사기 금융사고가 발생해 수사기관이 수사에 착수함. 사고는 2023년 9월부터 2024년 12월까지 이어진 것으로 알려짐.

휴대폰을 빌리지 않았음에도 연 160%에 달하는 고금리 이자로 빚을 지게 되는 사기 사례가 늘어나고 있음. 이 같은 고금리 사기는 피해자들에게 심각한 금융 부담을 초래하며 사회적 문제로 부각됨.

산업은행이 거래처의 사기 혐의로 인해 약 580억원대 금융사고 위험에 직면함. 담보가액이 일부 반영되지 않아 정확한 확정 금액은 미정이며, 경찰 조사가 진행 중임.

금융감독원이 고도화되는 보험사기에 대응하기 위해 적발과 예방 우수사례를 발굴·공유하는 공모전을 실시함. 보험사기 조사자와 손해사정사의 노하우를 모아 보험사기 대응 역량 강화에 나섬.

BNK투자증권이 휴·폐업 법인계좌를 대상으로 이체·출금 및 인출 한도를 제한하는 금융사기 예방 조치를 강화함. 최근 금융사기 수법의 지능화로 휴·폐업 법인 명의 계좌가 대포통장과 자금세탁 등에 악용될 우려가 증가함에 따른 대응책임.

하나은행이 신종 투자사기 피해 185억원어치를 사전에 차단함. 금융사기 방지 플랫폼 더치트는 올해 상반기 사기 조회가 32억 건을 넘어 하루 1만9000건의 거래를 예방함. 2년 도피한 일당 30억원 사기 범죄도 검찰 수사로 기소됨.

하나은행은 자체 이상금융거래탐지시스템(FDS)을 고도화해 최근 확산하는 'KReSIM' 신종 투자사기 피해를 사전에 차단함. 투자 사기 업체가 외국인 관광객 대상 이심 데이터 판매를 명목으로 투자금을 모집한 후 잠적한 사례임.

경기도가 국내에 적법 체류 중인 외국인 전세사기 피해자도 정부 지원을 받을 수 있도록 법률과 지침 개정을 국토교통부에 건의함. 현재 공공임대주택 공급과 금융지원 주요 대상에서 외국인은 제외된 상태임.

국토교통부가 7월 전세사기피해지원위원회에서 609건의 피해를 최종 인정했다. LH는 피해자들에게 공공임대주택을 제공해 주거 안정을 지원한다.

제주 A아파트 사기분양 사건에서 정치권 로비 의혹이 제기됨. B씨가 오 전 지사 비서관과 제주도의원에게 당원 명부를 전달했다는 의혹과 함께 지방선거 전후 수억 원대 현금 인출 정황도 제기됨.

경기 화성 동탄에서 32억 원대 전세 사기를 저지르고 해외로 도피했던 서울중앙지검 소속 검찰 수사관 A씨가 국내로 강제 송환돼 수원지검에 구속 송치됨. A씨는 70여 채 부동산을 소유한 채 임차인 25명에게 보증금을 돌려주지 않은 혐의를 받음.

디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 비원화 가상자산거래소를 대상으로 개정 통신사기피해환급법 관련 제도와 실무 교육 간담회를 열어 단계별 의무와 업무 절차, 대응 방안을 공유함. 법은 10월 1일부터 시행되며 가상자산까지 피해환급 대상을 확대함.

대구 수성알파시티 일대에 4000억원 규모의 도심형 청사 건물이 완공됐으나 주변이 사실상 공터로 남아 있어 지역 사회에서 기획 부동산 사기 의혹과 분노가 확산되고 있음. 상가 공실과 경기 침체가 겹치며 지역경제 위기의 심각성을 드러내고 있음.

대법원은 실제 부동산 중개행위 없이 허위 계약서를 작성해 준 공인중개사도 대출사기에 대해 배상 책임을 져야 한다고 판결했다. 사건에서는 임대인과 임차인 사이의 중개행위 없이 계약서만 작성한 공인중개사도 피해자 A사의 대출 손실에 책임이 있다고 판단했다.