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충북 청주의 빽다방 가맹점이 알바생을 음료 횡령 혐의로 고소한 뒤 논란이 일자, 빽다방 운영사 더본코리아가 가맹계약을 해지하고 영업 종료를 통보했다. 더본코리아는 근로감독 결과와 법률 검토를 바탕으로 해당 점포가 브랜드 명성에 심각한 피해를 주었다고 판단했다.

경북 경주의 새마을금고 지점장이 7000만원의 현금을 빼돌리고 가짜 5만원권 지폐로 금고를 채워 범행을 은폐하려 했다. 동료 직원의 신고로 사건이 드러났으며, 가해자는 자수 후 법원에서 약식기소 처분을 받았다. 새마을금고 측은 가해자를 즉시 해고하고 피해 금액을 모두 변제받아 사건을 종결했다.

최근 10년간 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행에서 발생한 금융사고 금액은 약 5500억원에 이르며, 사고 유형 중 사기가 절반 이상을 차지함. 사고 건수는 연도별로 증감을 보이나 2024년 들어서도 30건이 발생하는 등 여전히 빈발하고 있음.

미국 연방준비제도(Fed)가 지난주 고객 자금 횡령 혐의로 전 Regions은행과 First Interstate은행 직원 두 명에게 향후 금융업 종사를 금지하는 조치를 취함. 해당 직원들은 고객 자금을 부당하게 사용하거나 횡령한 것으로 확인됨.

미국 연방준비제도이사회(Federal Reserve Board)가 리전스은행과 퍼스트인터스테이트은행 전 직원에 대해 고객 자금 횡령 및 은행 자금 횡령으로 금지 명령을 내림. 두 전 직원은 각각 고객 자금을 부당 사용한 혐의를 받음.

경남 합천군은 시행사 대표의 횡령으로 중단된 영상테마파크 호텔사업 관련 시공사가 청구한 205억원대 구상금 소송에서 승소했다. 법원은 합천군이 시공사에 구상금 지급 의무가 없다고 판결해 군의 추가 재정 부담이 없음을 확정했다.

미국 연방준비제도(Federal Reserve Board)가 머천트 앤 트레이더스 트러스트 컴퍼니(Manufacturers and Traders Trust Company)의 전 직원 매튜 청(Matthew Cheong)에 대해 횡령 혐의로 금지 명령(consent prohibition order)을 발동했다. 이 조치는 해당 직원의 은행업무 금지 명령을 포함한다.

경남 합천영상테마파크 호텔 조성사업과 관련해 금품과 향응을 받은 혐의로 기소된 전직 합천군 공무원 3명이 법원에서 무죄 판결을 받았다. 해당 사업 시행 과정에서 금품 제공자 A씨는 횡령과 손해배임 혐의로도 기소되었으나, 추가 기소 사건은 면소가 선고돼야 한다고 주장했다.

무허가 보증보험사 K업체가 2천억원대 깡통보증서를 발행하고 30억원의 수수료를 챙긴 혐의로 검찰에 기소됨. 업체 대표 4명과 직원 2명이 보험업법 위반, 사기 및 횡령 혐의를 받고 있음.

Jasbir Thandi는 Global Hawk 보험회사를 상대로 2016년부터 2020년까지 약 1,400만 달러의 부정대출과 자금 횡령을 저질러 두 건의 보험사기 음모 혐의로 유죄를 인정했다. 그는 허위 서류를 만들어 수천만 달러의 자본금을 과대 계상하고, 사망한 정책도 허위로 작성하는 등 다각도의 사기 행각을 벌였다. 이번 사건은 저자본 보험시장과 불투명한 보험상품이 결합할 때 발생하는 문제를 극명히 보여준다.

부산시 고위공직자 출신 A씨가 무자본 갭투자로 오피스텔 수백 채를 매입한 뒤 임차인 전세보증금과 금융기관 대출금 등 110억원대 자금을 횡령해 1심에서 징역 10년을 선고받았다. 임대차보증금을 돌려줄 능력 없이 70여억원을 편취하고, 담보대출 시 임대차계약서 내용을 축소 제출한 혐의다.

텍사스의 저등급 아파트(클래스 C)에서 대출 연체가 늘면서 임대료 허위 신고, 가짜 보험증서 발급, 자본금 부당 사용 등 다양한 사기 행위가 산업 행사에서 드러남. 2020~2022년 대출 만기가 다가오면서 추가 연체 위험과 함께 리파이낸싱 난항이 예상됨.

높은 금리와 은행 대출의 접근성 한계 등으로 미국 내 이민자와 저소득층을 중심으로 커뮤니티 크라우드펀딩, 특히 회전식 저축 및 신용조합(ROSCA)이 대체 금융채널로 인기를 끌고 있음. 이 모델은 전통적 금융기관을 거치지 않고 이자나 담보 없이 상호 신뢰를 바탕으로 자금을 조달하는 방식임.